Murojaat uchun:

  • Manzil: 100124, Toshkent, Mirzo-Ulug`bek tumani, Mirzo-Ulug`bek ko`chasi, 132-a uy (Mo`ljal: Tramvay deposi)
  • Tel: 263-78-33(21)
  • Tel/faks: (371) 263-84-83
  • Е-mail: aig@uzakusherstvo.uz
  • info@uzaig.uz
Нет на свете прекраснее одёжи,Чем бронза мускулов и свежесть кожи.Маяковский В. В.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии»

Сокращенное:

АО «РСНПМЦАГ»

Наименование биржевого тикера:*

 

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Г.Ташкент М.Улугбекский р-н, 132 А

Почтовый адрес:

100124, г.Ташкент М.Улугбекский р-н,

 ул.Мирзо Улугбек, 132 А

Адрес электронной почты:*

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Официальный веб-сайт:*

http://uzakusherstvo.uz/

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

 

Дата проведения общего собрания:

28.06.2016

Дата составления протокола общего собрания:

07.07.2016

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент М.Улугбекский р-н, ул Мирзо Улугбек 132 А

Кворум общего собрания:

100%

Вопросы, поставленные 
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Заслушивание отчета по итогам деятельности Наблюдательного совета.

100%

318 432 879

0

0

0

0

2.

Утверждение годового отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за  2015 год.

100%

318 432 879

0

0

0

0

3.

Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  общества за 2015 год.

100%

318 432 879

0

0

0

0

4.

О распределении чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

100%

318 432 879

0

0

0

0

5.

Утверждение Стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

100%

318 432 879

0

0

0

0

6.

Утверждение бизнес-плана общества на 2016 год.

100%

318 432 879

0

0

0

0

7.

Внесение изменений и дополнений в устав общества.

100%

318 432 879

0

0

0

0

8.

Избрание членов Наблюдательного совета.

100%

318 432 879

0

0

0

0

9.

Избрание членов Ревизионной комиссии.    

100%

318 432 879

0

0

0

0

10.

Назначение исполнительного органа (единоличного директора) общества и заключения (продления срока) трудового договора о найме.

100%

318 432 879

0

0

0

0

11.

Определение  аудиторской организации на проведение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и предельного размера оплаты её услуг.

100%

318 432 879

0

0

0

0

12.

О внедрении Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.

100%

318 432 879

0

0

0

0

13.

Утверждение:

- «Положение об Общем собрании акционеров (в новой редакции)»;

- «Положение о Наблюдательном совете (в новой редакции)»;

- «Положение о Ревизионной комиссии (в новой редакции)»;

- «Положение об исполнительном органе общества  (в новой редакции)»;

- «Положение о дивидендной политике»;

- «Положение о порядке действий при конфликте интересов»;

- «Положение об информационной политике»;

- «Положение о внутреннем контроле»

100%

318 432 879

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить отчет по итогам деятельности Наблюдательного совета.

2.

1. Принять к сведению положительное заключение и отчет аудиторской организации ООО «АУДИТ–ВАРН»  от 30 апреля 2016 года по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества  за 2015 год

2. Утвердить  годовой отчет исполнительного органа общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за  2015 год.

3. Принять к сведению и признать удовлетворительной выполнение параметров бизнес-плана за 2015 год исполнительным органом.

3.

1. Принять к сведению и утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

4.

1. Принять к сведению, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год получена чистая прибыль в размере    5 518 000 сум.

2. На основании рекомендации Наблюдательного совета от «02» июня 2016г чистую прибыль в размере 5 518 000 сум распределить в следующем порядке:

5,0% , что составляет 275 900  сум - направить на формирование резервного фонда,

- 95,0% - 5 242 100 сум, направить на развития общества в первую очередь на закупку современного медицинского оборудования для дооснащения и переоснащения общества.

5.

1. Утвердить Стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

2. Исполнительному органу:

- принять все необходимые меры по достижению стратегии развития общества;

- ежеквартально отчитывать перед наблюдательным советом о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

6.

1. Утвердить бизнес-план АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии» на 2016 год.

2. Наблюдательному совету ежеквартально заслушивать отчет исполнительного органа о выполнении параметров бизнес-плана на 2016 год и при необходимости производить корректировку параметров бизнес-плана.

2. Исполнительному органу:

- принять все необходимые меры по выполнению параметров бизнес-плана общества на 2016 год;

- ежеквартально отчитывать перед наблюдательным советом о выполнение параметров бизнес плана общества.

7.

1. Утвердить изменения и дополнения в устав общества согласно приложению.

8.

1. В связи с отсутствием Квалификационного аттестата корпоративного управляющего исключить Мирахмедова З.М. из списка  кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет.

2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих кандидатов:

Туйчиев  Лазиз Нодирович  - Заместитель  министра здравоохранения ;     

Курбаналиев Санжар Сабриддинович – ведущий специалист Управлениесовершенствование корпоративного управления и развитие вторичного фондового рынка Госкомконкуренции Республики Узбекистан;

Хашимов Бахтиёр Арифджанович –  Начальник Главного управления экономики, финансирования и прогнозирования  Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;    

Даминов Тургунпулат Обидович -  профессор Ташкентской медицинской академии, академик Академии наук  Республики Узбекистан;      

9.

Избрать в состав ревизионной комиссии общества, следующие кандидатуры:

Файзуллаев Еркин Рахматуллаевич - заместитель начальника Главного управления экономики, финансирования и прогнозирования  Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;

Казакбаев Хтияр Ганиходжаевич - главный бухгалтер Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;

Игамбердиева Зиёда - начальник планово-финансового отдела АО «Республиканский специализированный  научно-практический  медицинский  центра терапии и медицинской реабилитации»;

10.

1. Принять к сведению рекомендацию Наблюдательного совета о перезаключении трудового договора с действующим руководителем исполнительного органа общества Нажмутдиновой Д.К. на следующий срок, до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

2. Перезаключить трудовой договор с руководителем исполнительного органа общества Нажмутдиновой Д.К. на следующий срок, до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

3. Председателю наблюдательного совета общества перезаключить в установленном порядке трудовой договор о найме с Нажмутдиновой Д.К.

11.

Принять к сведению что:

- для проведения аудиторской проверки деятельности общества поступили коммерческие предложения от 3 аудиторских организаций;

- наблюдательным советом рассмотрены предложения аудиторских организаций, по результатам рассмотрения  рекомендована аудиторская организация ООО «АУДИТ–ВАРН»  с предельным размером оплаты ее услуг в сумме не более 7 900 000.0 сум.

- ООО «АУДИТ–ВАРН»  включен в перечень аудиторских организаций имеющих право проводить аудиторскую проверку в предприятиях с государственной долей свыше 50%.

2. На основании рекомендации наблюдательного совета утвердить независимую аудиторскую организацию ООО «АУДИТ–ВАРН»  с предельным размером оплаты ее услуг в размере не более 7 900 000 сум для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2016 года.

12.

1.Принять обязательства по соблюдению рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9.

2.Утвердить форму сообщения о принятии обязательства по соблюдению рекомендациям Кодекса согласно приложению.

3.Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.

13.

Утверждить:

- «Положение об Общем собрании акционеров (в новой редакции)»;

- «Положение о Наблюдательном совете (в новой редакции)»;

- «Положение о Ревизионной комиссии (в новой редакции)»;

- «Положение об исполнительном органе общества  (в новой редакции)»;

- «Положение о дивидендной политике»;

- «Положение о порядке действий при конфликте интересов»;

- «Положение об информационной политике»;

- «Положение о внутреннем контроле»

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие 
им акции

количество

тип

 

1.

 

Туйчиев  Лазиз Нодирович

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан

0

-

318 432 879

2.

Курбаналиев Санжар Сабриддинович

Госкомконкуренция Республики Узбекистан

0

-

318 432 879

3.

Хашимов Бахтиёр Арифджанович

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан

0

-

318 432 879

4.

Даминов Тургунпулат Обидович

Ташкентская медицинская академия

0

-

318 432 879

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

 

 Скачать PDF

     
     
     
                             

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:                Нажмутдинова Д.К.

Ф. И. О. главного бухгалтера:                                             Сиддикова Х.Б

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте:                                                  Азимова Ф.М

A- A A+

DAVLAT BAYROG‘I

O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘i to‘g‘risida"gi qonun 1991 yil 18 noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o‘tkazilgan VII sessiyasida qabul qilingan.

DAVLAT GERBI

"O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 2 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining X sessiyasida qabul qilingan.


DAVLAT MADHIYASI

"O‘zbekiston Respublikasi Davlat gimni to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 10 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining XI Sessiyasida qabul qilingan.

Manbaa