Murojaat uchun:

  • Manzil: 100124, Toshkent, Mirzo-Ulug`bek tumani, Mirzo-Ulug`bek ko`chasi, 132-a uy (Mo`ljal: Tramvay deposi)
  • Tel: 263-78-33(21)
  • Tel/faks: (371) 263-84-83
  • Е-mail: aig@uzakusherstvo.uz
  • info@uzaig.uz
Надежда выздороветь — половица выздоровления.Вольтер

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии»

Сокращенное:

АО «РСНПМЦАГ»

Наименование биржевого тикера:*

 

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Г.Ташкент М.Улугбекский р-н, 132 А

Почтовый адрес:

100124, г.Ташкент М.Улугбекский р-н,

 ул.Мирзо Улугбек, 132 А

Адрес электронной почты:*

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Официальный веб-сайт:*

http://uzakusherstvo.uz/

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

 

Дата проведения общего собрания:

28.07.2017

Дата составления протокола общего собрания:

05.07.2017

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент М.Улугбекский р-н, ул Мирзо Улугбек 132 А

Кворум общего собрания:

100%

Вопросы, поставленные 
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утверждение регламента общего собрания акционеров

100%

318 432 879

0

0

0

0

2.

Утверждение состава счетной комиссии общего собрания акционеров

100%

318 432 879

0

0

0

0

3.

Утверждение годового отчета исполнительного органа о выполнении параметров бизнес-плана за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

100%

318 432 879

0

0

0

0

4.

Заслушивание отчета по итогам деятельности Наблюдательного совета.

100%

318 432 879

0

0

0

0

5.

Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  общества за 2016 год.

100%

318 432 879

0

0

0

0

6.

Заслушивание заключения независимой оценочной организации по результатам оценки корпоративного управления в АО, раскрытие информацию по международному принципу «complyorexplains» (соблюдай или объясняй).

100%

318 432 879

0

0

0

0

7.

О распределении чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

100%

318 432 879

0

0

0

0

8.

Утверждение бизнес-плана общества на 2017 год.

100%

318 432 879

0

0

0

0

9.

Внесение изменений и дополнений в устав общества.

0

0

100%

318 432 879

0

0

10.

Избрание членов Наблюдательного совета.

100%

318 432 879

0

0

0

0

11.

Избрание членов Ревизионной комиссии

100%

318 432 879

0

0

0

0

12.

Назначение единоличного исполнительного органа  общества и заключения (продления срока) трудового договора о найме.

100%

318 432 879

0

0

0

0

13.

Определение  аудиторской организации на проведение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам  2017 года и предельного размера оплаты её услуг.

100%

318 432 879

0

0

0

0

14

Утверждение организационной структуры общества (с внесенными дополнениями).

100%

318 432 879

0

0

0

0

15

Утверждение изменений и дополнений в:

«Положение об Общем собрании акционеров (в новой редакции)»;

«Положение о Наблюдательном совете (в новой редакции)»;

«Положение об исполнительном органе общества  (в новой редакции)».

0

0

100%

318 432 879

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить следующий регламент проведения общего собрания:

- заслушивание информации – до 10 минут.

- вопросы и предложения - до 3 минут.

- обсуждения - до 5 минут.

2.

Утвердить следующий состав счетной комиссии:

1. Пулатова Назира Ахмедовна – заместитель директора по маркетингу;

2. Максудова Дилноза Саидкамоловна – старший научный сотрудник;

3.Сиддикова Хилола  Баходировна – бухгалтер.

3.

1.            Принять к сведению:

положительное заключение аудиторской организации ООО «АУДИТ–ВАРН»  от 31 марта 2017 года по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год;

отчет аудиторской организации ООО «АУДИТ–ВАРН»  от 31 марта 2017 года по итогам внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита финансовую отчетность АО, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

расчеты по ключевым показателям эффективности общества за 2016 год и признать эффективность деятельности исполнительного органа высокой (ИКЭ – 132,56);

отчет аудиторской организации ООО «АУДИТ–ВАРН»  от 16 апреля 2017 года по итогам проверки расчета значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2016 года и заключение о соответствии расчетов финансовых показателей к установленным нормам.

2.            Утвердить  годовой отчет исполнительного органа общества о выполнении параметров бизнес-плана за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

3.            Принять к сведению и признать удовлетворительной деятельность исполнительного органа за 2016 год

4. Руководителю исполнительного органа принять меры по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества, включающие  расширения спектра услуг (в том числе сервисных), установления жесткого мониторинга за соответствием расходов с доходами в рамках установленных параметров бизнес-плана общества за 2017.

4.

Утвердить отчет по итогам деятельности Наблюдательного совета

5.

Принять к сведению и утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г.

6.

1.            Принять к сведению:

отчет аудиторской организации ООО «AUDIT-VARN» об оценке системы корпоративного управления в обществе (прилагается);

заключение аудиторской организации ООО «AUDIT-VARN» о присвоении Обществу удовлетворительный показатель соответствия нормам  Кодекса корпоративного управления и как следствие качество корпоративного управления имеет низкие риски потерь для собственников;

информацию исполнительного органа, подготовленную для раскрытия по  международному принципу «complyorexplains» (соблюдай или объясняй).

7.

1. Принять к сведению, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год получена чистая прибыль в размере  86 781,0 тысяч сум.

2. На основании рекомендации Наблюдательного совета от «06» июня 2017г. чистую прибыль в размере 86 781,0 тысяч сум распределить в следующем порядке:

-  5% , что составляет 4 339 050сум - направить на формирование резервного фонда,

- 95,0% - 8 2441 950сум, направить на развития общества в первую очередь на закупку современного медицинского оборудования для дооснащения и переоснащения общества.

8.

1. Утвердить бизнес-план АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии» на 2017 год.

2. Наблюдательному совету ежеквартально заслушивать отчет исполнительного органа о выполнении параметров бизнес-плана на 2017 год и при необходимости производить корректировку параметров бизнес-плана.

3. Исполнительному органу:

- принять все необходимые меры по выполнению параметров бизнес-плана общества на 2017 год;

- ежеквартально отчитывать перед наблюдательным советом о выполнение параметров бизнес плана общества.

9.

Решение по данному вопросу не принято.

10.

1.      Избрать в состав наблюдательного совета следующих кандидатов:

Баситханова Эльмира Иркиновна -                               

Камалетдинов Улугбек Музаффарович – 

Хамидов Расул Таваккалович –                                         

Садиков Марат Фатихович

Даминов Тургунпулат Обидович –

Худаяров Асилбек Анварович-

Файзуллаев Ёркин Рахматуллаевич-

318 432 879  голосов;

318 432 879  голосов;

318 432 879  голосов;

0 голосов;

318 432 879  голосов;

0 голосов;

318 432 879  голосов

11.

Избрать в состав ревизионной комиссии общества, следующие кандидатуры:

Казакбаев Хтияр Ганиходжаевич;

Кливлеев Рафаэль Румович;

Уташев Тохир Нематуллаевич.

12.

Принять к сведению рекомендацию Наблюдательного совета о перезаключении трудового договора с  руководителем исполнительного органа общества Нажмутдиновой Д.К. на следующий срок, до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

2. Перезаключить трудовой договор с  руководителем исполнительного органа общества Нажмутдиновой Д.К. на следующий срок, до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

3. Председателю наблюдательного совета общества перезаключить в установленном порядке трудовой договор о найме с Нажмутдиновой Д.К.

13.

1  Принять к сведению что:

- для проведения аудиторской проверки деятельности общества поступили коммерческие предложения от 5 аудиторских организаций;

- наблюдательным советом рассмотрены предложения аудиторских организаций, по результатам рассмотрения  рекомендована аудиторская организация ООО «Korifey-Audit» с размером оплаты ее услуг в сумме  7 900 000.0 сум для проведения аудита в соответствии с НСБУ и с размером оплаты ее услуг в сумме  7 900 000.0 сум для проведения аудита в соответствии с МСА.

- ООО «Korifey-Audit» включен в перечень аудиторских организаций имеющих право проводить аудиторскую проверку в предприятиях с государственной долей свыше 50%.

2. На основании рекомендации наблюдательного совета утвердить независимую аудиторскую организацию ООО «Korifey-Audit» с предельным размером оплаты ее услуг:

- в сумме не более 7 900 000.0 сум для проведения аудита в соответствии с НСБУ;

- в сумме не более 7 900 000.0 сум для проведения аудита в соответствии с МСА.

14

Утвердить организационную структуру общества с внесенными дополнениями.

15

Решение по данному вопросу не принято.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие 
им акции

количество

тип

 

1.

Баситханова Эльмира Иркиновна

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

0

-

318 432 879

2.

Камалетдинов Улугбек Музаффарович

Госкомконкуренции Республики Узбекистан

0

-

318 432 879

3.

Хамидов Расул Таваккалович

Министерство финансов Республики Узбекистан

0

-

318 432 879

4.

Даминов Тургунпулат Обидович

Ташкентская медицинская академия

0

-

318 432 879

5.

Файзуллаев Ёркин Рахматуллаевич

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

0

-

318 432 879

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

 

 

     
     
     
                             

 

 Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:               Нажмутдинова Д.К.

Ф. И. О. главного бухгалтера:                                                 Сиддикова Х.Б

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего 
информацию на веб-сайте:                                                      Азимова Ф.М

 

A- A A+

DAVLAT BAYROG‘I

O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘i to‘g‘risida"gi qonun 1991 yil 18 noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o‘tkazilgan VII sessiyasida qabul qilingan.

DAVLAT GERBI

"O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 2 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining X sessiyasida qabul qilingan.


DAVLAT MADHIYASI

"O‘zbekiston Respublikasi Davlat gimni to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 10 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining XI Sessiyasida qabul qilingan.

Manbaa