Murojaat uchun:

  • Manzil: 100124, Toshkent, Mirzo-Ulug`bek tumani, Mirzo-Ulug`bek ko`chasi, 132-a uy (Mo`ljal: Tramvay deposi)
  • Tel: 263-78-33(21)
  • Tel/faks: (371) 263-84-83
  • Е-mail: aig@uzakusherstvo.uz
  • info@uzaig.uz
Чего не лечат лекарства, излечивает железо; чего не врачует железо, исцеляет огонь; чего не исцеляет огонь, то следует считать неизлечимым.Гиппократ

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии»

Сокращенное:

АО «РСНПМЦАГ»

Наименование биржевого тикера:*

 

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент М.Улугбекский р-н,132 А

Почтовый адрес:

100124, г.Ташкент М.Улугбекский р-н, ул Мирзо Улугбек 132 А

Адрес электронной почты:*

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Официальный веб-сайт:*

http://uzakusherstvo.uz/

 

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

 

Дата проведения общего собрания:

29.06.2015г

Дата составления протокола общего собрания:

07.07.2015г

Место проведения общего собрания:

 г.Ташкент М.Улугбекский р-н, ул Мирзо Улугбек 132 А

Кворум общего собрания:

100%

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

 Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии за 2014 год. 

100%

318 432 879

0

0

0

0

2.

Заслушивание отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии за 2014 год. 

100%

318 432 879

0

0

0

0

3.

Утверждение бизнес- плана общества на 2015 год.

100%

318 432 879

0

0

0

0

4.

Утверждение организационной структуры общества.

 

100%

318 432 879

 

0

0

0

0

5.

О внесении изменений и дополнений в Устав общества.

100%

318 432 879

0

0

0

0

6.

О внесении изменений и дополнений в Положение об исполнительном органе.

100%

 

318 432 879

0

0

0

0

7.

Избрание членов Наблюдательного совета.

100%

 

318 432 879

0

0

0

0

8.

Избрание членов Ревизионной комиссии .

100%

 

318 432 879

0

0

0

0

9.

Назначение единоличного исполнительного органа общества и заключения (продления срока) трудового договора о найме.

100%

 

318 432 879

 

0

0

0

0

10.

Определение аудиторской организации на проведение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и предельного размера оплаты её услуг. 

100%

 

318 432 879

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

1. Принять к сведению, что:

Центр в 2014 году функционировал, как государственное учреждение и все финансовые отчеты составлены в соответствии с порядком, установленным для государственных учреждений;

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год получены убытки в размере 133997,7 тысяч сум;

Заключение аудиторской организации ООО «AUDIT VARN» от 21 апреля 2015 года, по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год;

2. Утвердить годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии за 2014 год. 

3.Возместить убытки, полученные по итогам деятельности за 2014 год, за счет будущих доходов общества.

2.

1. Принять к сведению и утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии за 2014 год. 

3.

1. Утвердить бизнес –план АО «Республиканский специализированный  научно-практический  медицинский  центр  акушерства и гинекологии» на 2015 год согласно приложению.

2. Исполнительному органу:

-принять все необходимые меры по выполнению параметров бизнес- плана общества на 2015 год.

-ежеквартально отчитываться перед наблюдательным советом о выполнении параметров бизнес- плана общества .

4.

1.Утвердить организационную структуру общества согласно приложению.

5.

1.Утвердить изменения и дополнения  в устав общества согласно приложению.

6.

1.Утвердить изменения и дополнения  в Положение об исполнительном органе АО «Республиканский специализированный  научно-практический  медицинский  центр  акушерства и гинекологии» согласно приложению.

7.

Избрать в состав  наблюдательного совета следующих кандидатов:

Туйчиев Лазиз Нодирович  -  Заместитель  министра здравоохранения ;                             

Хашимов Бахтиёр Арифжанович  -  Начальник Главного управления экономики, финансирования и прогнозирования  Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;

Раджапов Бахтиёр Мухаммаджонович  - заместитель начальника отдела Управление ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Республики Узбекистан;

Курбоналиев Санжар  -  ведущий специалист Управлениесовершенствование корпоративного управления и развитие вторичного фондового рынка Госкомконкуренции Республики Узбекистан;

Даминов Тургунпулат Обидович  -   профессор Ташкентской медицинской академии, академик Академии наук  Республики Узбекистан;

8.

Избрать в состав  ревизионной комиссии общества  следующие кандидатуры:

Файзуллаев  Еркин Рахматуллаевич  -  заместитель начальника Главного управления экономики, финансирования и прогнозирования  Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;

Ишмухамедов Улугбек   -  главный специалист Главного управления экономики, финансирования и прогнозирования  Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;

Игамбердиева Зиёда Асроловна  -  начальник планово-финансового отдела АО «Республиканский специализированный  научно-практический  медицинский  центра терапии и медицинской реабилитации»;

9.

1. Принять к сведению рекомендацию Наблюдательного совета о заключении трудового договора с действующим руководителем исполнительного органа общества Нажмутдиновой  Дилбар  Камариддиновной сроком на один год, до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

2. Назначить директором АО «Республиканский специализированный  научно-практический  медицинский  центр  акушерства и гинекологии»  Нажмутдинову  Д. К.,с условием прохождения аттестацию в соответсвии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года №УП-4720.

3. Председателю наблюдательного совета общества заключить в установленном порядке трудовой договор о найме с Нажмутдиновой  Дилбар  Камариддиновной.

10.

1. Принять к сведению, что:

-для проведения  аудиторской проверки деятельности общества поступили коммерческие предложения от 3 аудиторских организаций;

-наблюдательным советом рассмотрены предложения аудиторских организаций, по результатам рассмотрения рекомендована аудиторская организация ООО«AUDIT VARN», с пределами оплаты ее услуг не больше чем 10 000 000 сум.

- ООО«AUDIT VARN», включен в перечень аудиторских организаций имеющих право проводить аудиторскую проверку  в предприятиях с государственной долей свыше 50 %.

2. На основании рекомендации наблюдательного совета утвердить независимую аудиторскую организацию ООО«AUDIT VARN», с предельным размером оплаты ее услуг в размере не более 10 000 000 сум для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

 

количество

тип

1.

Туйчиев Лазиз Нодирович

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан

   

318 432 879

2.

Хашимов Бахтиёр Арифжанович

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан

 

 

318 432 879

 

3.

Раджапов Бахтиёр Мухаммаджонович

Министерство финансов Республики Узбекистан

 

 

318 432 879

4.

Курбоналиев Санжар

Госкомконкуренция Республики Узбекистан

 

 

318 432 879

5.

Даминов Тургунпулат Обидович

Ташкентская медицинская академия

 

 

318 432 879

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

 
                               

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                     Д.К Нажмутдинова

                           

A- A A+

DAVLAT BAYROG‘I

O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘i to‘g‘risida"gi qonun 1991 yil 18 noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o‘tkazilgan VII sessiyasida qabul qilingan.

DAVLAT GERBI

"O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 2 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining X sessiyasida qabul qilingan.


DAVLAT MADHIYASI

"O‘zbekiston Respublikasi Davlat gimni to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 10 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining XI Sessiyasida qabul qilingan.

Manbaa